面向区块链平台的庞氏骗局模式检测方法

来源：计算机技术与发展杂志2022年第05期北京时间：

作者：毛典辉;梁秀霞;赵爽;郝治昊

摘要：区块链技术的出现给各行各业带来了新的变革,同时也给诈骗提供了新的平台。 作为金融诈骗的代表形式——庞氏骗局借助智能合约在二代区块链上给人们制造了巨大的损失,这不仅影响区块链技术的发展,同时也在一定程度上扰乱了正常的社会经济秩序,因此,对借助区块链技术实施庞氏骗局的相关平台进行监管势在必行。 该文选取区块链平台以太坊作为研究对象,设计了一种基于智能合约混合特征的庞氏骗局检测算法。 首先根据交易主体间的关联特征判断其是否符合庞氏骗局中回报不公平的金字塔交易形式,提取智能合约交易特征;其次根据智能合约的操作代码在庞氏骗局合约和其他合约出现频率设计了一种新的 ITF 算法,提取区分庞氏骗局智能合约的操作码特征;最后采用 Catboost 集成学习算法来训练庞氏骗局检测模型,算法强调多个特征之间的联系,并解决检测算法训练过程中梯度偏差以及预测偏移问题。 与其他算法相比,该算法在庞氏骗局检测上具有较高的准确率( 精确率 = 0. 89、召回率 = 0. 78、F1 值 = 0. 82)

关键词：庞氏骗局;区块链;以太坊;智能合约;TF-IDF;集成学习;Catboost