互联网时代金融检察的“全流程”改革

来源：暨南学报·哲学社会科学版杂志2023年第6期北京时间：

作者：谢澍

单位：中国政法大学刑事司法学院。

摘要：作为法律监督机关,检察机关防范化解金融风险具有必要性与可行性。但在互联网金融时代,金融犯罪已呈现出新样态,检察机关也应直面挑战,展现出防范化解重大金融风险的智慧和能力,坚持金融检察改革创新,建立健全防范化解金融风险“全流程机制”。其中包括建立行政执法与刑事司法之间规范化、常态化、制度化的金融活动数据共享交换和集中分析研判机制;建立以间接证据、电子数据为重点的证据审查机制;建立以合规不起诉为方向的金融检察试点,在“合规检察建议+相对不起诉”模式的基础上探索“附条件不起诉模式”;建立以多方协作为基础的追赃挽损机制,形成多方协作、程序激励和智能辅助相结合的局面。

关键词：互联网金融,间接证据,电子数据,合规不起诉,追赃挽损

基金资助：国家社会科学基金青年项目“我国刑事证明标准的实践样态与认知模式研究”(21CFX073);中国犯罪学学会研究课题“涉互联网企业犯罪治理”(FZXXH2022C08)。